這起本地最大宗的洗黑錢案,涉案款項從原先的10億元增至28億元,警方至今已對152個房地產和62輛汽車發出禁止處置令,並扣押超過14億5000萬元銀行戶頭存款等。

《聯合早報》早前獨家報道,善濟醫社網站的一篇報道曾答謝三對夫婦各捐10萬元,內容提及“特別感謝蘇海金伍琴夫婦一家,蘇寶林馬寧夫婦一家,張瑞金林寶英夫婦一家”。

公益金也查明接獲的3萬元捐款,署名與28億洗錢案的被告同名。公益金已經報警,並提交了可疑交易報告。

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彩虹中心收到三名涉案人總值7萬多元的捐款。獅子樂齡之友協會2022年也收到其中一人的5000元捐款,已經報警。

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總統挑戰8月23日答覆詢問時透露,善濟醫社自2018年起捐款給總統挑戰,而善濟醫社在2020年收到三張各志銀10萬元的支票,署名與三名涉洗錢案的嫌犯同名。這三張支票隨後轉交給總統挑戰,並已於2021年6月分發給受益機構。發言人強調,總統挑戰與涉案人沒有直接關係,也沒有再收到他們的捐款。

慈善總監已向各慈善機構發出通知,籲請所有機構審查2019年1月至今的捐款記錄,以確定是否收到涉嫌洗錢案被告或相關公司的捐款,並提交任何可疑的交易報告。

延伸閱讀

據知,慈善機構是在星期五(10月13日)收到慈善總監處發出的通知。根據通知,慈善機構應檢查2019年1月至今的記錄,對照當局提供的相關人員名單及有關公司,並參考媒體報道。完成檢查工作后,慈善機構應掃描所提供的二維碼,確認已完成這項任務。如果發現或懷疑曾收到相關人的捐款,或者懷疑曾收到的捐款與犯罪活動有關,應到“可疑交易報告辦事處”(簡稱STRO)網站下載表格申報。