《彭博社》引述知情人士透露,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的調查員在經過長時間的抽絲剝繭之後,最終認定加密貨幣借貸平台 Celsius Network 及前執行長 Alex Mashinsky 在公司宣告破產倒閉之前,違反了美國的法律規定。
報導指出,如果調查人員的結論獲得多數 CFTC 委員的同意,則該機構最快會在這個月內對 Celsius、Alex Mashinsky 提起訴訟。其中一位知情人士表示,CFTC 執法部門的律師發現,Celsius 誤導了投資人,本應向監管機構註冊登記但並未依法完成相關流程,而創辦人、前執行長 Alex Mashinsky 也同樣違反了規定。
針對上述消息,CFTC 拒絕置評,Celsius、Alex Mashinsky 及雙方的委任律師均未及時回應媒體置評請求。 與此同時,根據 Celsius 的破產申請文件,美國證券交易委員會(SEC)和曼哈頓聯邦檢察官目前也正在調查該公司。
今年 1 月,紐約州檢察長對 Alex Mashinsky 提起訴訟,原因是他在 2018 年至 2022 年 6 月期間,對公司的狀況做出錯誤聲明,鼓勵資金繼續流入,因而欺詐了數十萬投資人。
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Celsius 在去年 6 月客戶提領資金(出金),理由是遭遇極端的市場環境,後來在 7 月,此前一連串加密貨幣企業、項目倒閉崩潰事件,震撼了整個產業。Alex Mashinsky 已經在去年 9 月 辭掉執行長一職,據傳,他在該公司停止出金之前的數周,從公司提領了 1 千萬美元。
Celsius 的破產案件仍在紐約南區美國破產法庭處理中,且上週已獲得法官的批准,可開始把手上的競爭幣兌換成比特幣、以太幣。目前為止,Celsius 已轉移約 7400 萬美元的競爭幣,其中包括 Synthetix(SNX)、Uniswap(UNI)、ZRX 和一些穩定幣。
根據 Arkham 的數據顯示,Celsius 的錢包現在共持有價值約 6.15 億美元的加密貨幣,其中包括 2.96 億美元的比特幣和 1.2 億美元的以太幣,另外還持有價值約 1 億美元的 CEL 和約 3 千萬美元的穩定幣,剩餘競爭幣價值約 6900 萬美元。
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